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工行荣安EXIN:帮助内部控制案例预防和员工风险识别

发布时间:2020-11-17 20:12:54

齐鲁晚报齐鲁一号通讯员关杰群员工异常行为调查是各组织内部控制和预防工作的重要组成部分,如何有效地调查员工的异常行为,拓宽员工异常行为的渠道,是员工异常行为调查的

齐鲁晚报齐鲁一号通讯员关杰群

员工异常行为调查是各组织内部控制和预防工作的重要组成部分,如何有效地调查员工的异常行为,拓宽员工异常行为的渠道,是员工异常行为调查的重点和难点。工行荣安书信是管理人员做好内部控制案件预防和员工风险识别工作的有力助手。

工行融安EXIN是中国工商银行(ICBC)开发的第一个银行风险信息服务平台,它利用先进的大数据和信息技术,根据金融同行和企业客户的风险防范和控制需求,自主开发银行风险信息服务平台。该平台以风险管理为核心,集成了中国工商银行、工商税务海关公安局、检察院、法院等社会信用体系、国内外金融业、国内外反欺诈服务机构等多种权威信息,并与整个银行的相关业务体系相连接,形成了一个集信息收集、风险预警、监控分析、主动控制为一体的全方位外部欺诈风险控制平台。

作为工行风险防范的安全屏障,工行依靠高性能智能风险引擎实现业务规则的实时配置和扩展,并注入数十种不同风险场景的业务规则集和安全策略,如内部控制案例预防和员工风险识别,支持用户调整规则权重,定制配置规则,灵活扩展策略系统。它在银行金融机构、大型企业、汽车金融公司、3c产品消费金融公司、小贷款公司、当铺、担保公司、证券公司、清洁公司、金融租赁公司、律师事务所、制造企业、地方金融机构和其他不同行业及不同类型的机构的内部控制和雇员风险识别方面发挥了有效作用。

工行荣安EXIN员工风险信息包括司法类、财务类、员工异常行为等四大类8个亚类。通过工行荣安EXIN,可以准确识别员工管理、员工招聘等风险信息,为管理者在人员风险调查、招聘和更新中加强内部控制案例预防提供有力的帮助。到目前为止,工行内部已使用荣安EXIN完成了882700人的风险检查和28766次预警;54人在准入环节被警告,10人被拒绝聘用。自2018年一家大型国有商业银行与工行签订员工行为管理协议以来,员工风险已达到1904次,涉及2552项风险信息,命中率为6.9%。

通过工行的荣安E信,各机构的管理人员可以查询,中央的职工或拟聘人员是否有诉讼信息、失信记录、处罚信息,是否违反诚信自律规则经营企业的规定,如违反企业经营规则或者违反诚信自律的企业兼职经营等,是否存在银行卡犯罪、经济犯罪、贿赂犯罪、电信网络犯罪、劳动安全违规、毒品相关信息、电信欺诈等。违法驾驶等违法行为,拓宽了职工查处异常行为的渠道,提高了内部控制案件预防和员工风险识别的质量和有效性。

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